IBM_昆明钢铁信息化规划及治理报告

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概览
Business Consulting Services 昆明钢铁管理咨询与 ERP 实施项目 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部项目管理（沟通、风险、质量、时间、范围等）项目管理（沟通、风险、质量、时间、范围等）项目管理（沟通、风险、质量、时间、范围等）项目管理（沟通、风险、质量、时间、范围等）组织框架与绩效管理组织框架与绩效管理组织框架与绩效管理组织框架与绩效管理 ERP 蓝图与实现财务转型财务转型 ––未来报告财务转型未来报告财务转型 ––未来报告未来报告昆明钢铁项目进展状况 77 管理咨询 88 调研与访谈调研与访谈调研与访谈调研与访谈现状分析与设计现状分析与设计现状分析与设计现状分析与设计昆钢战略陈述昆钢战略陈述昆钢战略陈述昆钢战略陈述财务转型财务转型 – – 现状分析财务转型现状分析财务转型 – – 现状分析现状分析 2004/4 2004/4 2004/4 2004/4 66 55 ERP 现状分析 IT IT 基础设施规划 IT 基础设施规划 IT 基础设施规划基础设施规划管理模式管理模式管理模式管理模式 IT IT 蓝图规划 IT 蓝图规划 IT 蓝图规划蓝图规划 2005/1 2005/1 2005/1 2005/1 2004-6-4 2004-8-15 财务财务 IT 规划 IT 规划 ERP 战略组织绩效 2004-9-15 2 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部目录  IBM 信息技术战略制定方法  对昆明钢铁业务发展战略的回顾（仅对 IT 战略有影响的部分）  应用系统远景规划  应用系统架构的主要原则和目标  集团 /股份公司总体应用架构  系统集成模式建议  基础架构远景规划  昆钢 IT 治理方案建议  信息技术部门的未来定位及构成  IT 运行管理  实施步骤 3 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部许多大型企业已经充分认识到信息规划的必要性，问题在于他们不知道该如何制定可行的信息规划  不清楚信息技术系统应如何支持其业务发展战略  没有一个关于信息技术系统如何产生效益的总体规划  流程或信息管理的决策者不明晰  没有统一的综合性组织结构及企业文化  没有一个定义清晰的信息技术服务组织  对技术的理解和运作中的困难认识不足  对实施信息技术系统有需求和优先级的冲突  没有专门用于满足信息技术系统实施的资源或承诺很多公司在着手系统实施之前并不清楚如何运作以满足其战略的需要以及信息系统如何为此提供服务问题体现在：  不及时的或不正确的决策  企业战略、组织、流程和技术之间不协调统一这一结果造成的损失是巨大的 4 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部昆明钢铁业务战略昆明钢铁 IT 现状总结行业业务发展趋势新兴 IT 技术其它钢铁企业的实践经验业务战略对 IT 提出的要求昆明钢铁信息技术战略展望确定初步实施需求及制定实施计划确定差距评审项目总体规划项目评审同意立项并提供项目资金不同意立项结束项目实施收集各方面更新的信息周期评估：对总体规划重新评估，进行必要的调整信息技术规划并不是一劳永逸地解决所有问题。通常需要每年对其进行重新评估，适时调整信息技术规划是一个动态的过程 IT 规划制定过程 IT 规划调整和执行过程 5 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部 Insight 业务洞察 Insight 业务洞察业务战略理解企业的业务发展战略经营管理实现业务战略的战术手段 Architecture 信息技术架构：现状分析、未来架构设计 Architecture 信息技术架构：现状分析、未来架构设计 Implementation 投资与实施计划 Implementation 投资与实施计划业务信息业务信息及其产生、发布与使用的形式应用软件系统对信息进行管理的软件解决方案 IT 基础设施服务器、数据与语音通信网络等 IT 组织与流程 IT 部门的定位、管理原则、与 IT 相关的流程等项目管理实施计划变革管理计划本项目关注的重点完整的信息技术战略包含四个主要部分 6 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部信息技术战略是业务发展战略的延伸，同时也反过来影响业务发展战略的制定信息技术战略不仅仅是在技术层面上的问题，它更重要地表现在如何支撑和改进企业的管理；另一方面，信息技术也反过来影响着企业的管理方式。如何协调这两者之间的关系是信息技术战略必须回答的问题。技术流程组织结构企业战略公司技术架构技术流程组织结构企业战略战略合理安排的优合理安排的优化结果化结果 7 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部 IBM 认为：信息化建设的规划必须从企业战略、组织、流程出发战略组织流程信息化  如图所示，企业的信息化建设，必须以战略、组织和流程为指引来确定目标、任务与需求；同时，企业战略、组织和流程，也必须借助信息化手段来实施；  前一阶段 IBM 已经针对昆明钢铁的业务战略、组织、流程进行了分析，同时也对各方面存在的问题提出了改进建议。在 IT 规划设计开始之后，我们就昆明钢铁在业务战略、集团管控模式、组织和流程方面的发展趋势，以及这些趋势对后续信息化规划设计以及 IT 项目实施的影响进行了充分论证，明确了信息化建设的目标、任务与需求。 8 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部目录  IBM 信息技术战略制定方法  对昆明钢铁业务发展战略的回顾（仅对 IT 战略有影响的部分）  应用系统远景规划  应用系统架构的主要原则和目标  集团 /股份公司总体应用架构  系统集成模式建议  基础架构远景规划  昆钢 IT 治理方案建议  信息技术部门的未来定位及构成  IT 运行管理  实施步骤 9 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部昆明钢铁主要分为具有规划、监督、控制和服务功能的集团公司和主要从事钢铁生产的股份公司两部分昆钢集团 / 控股管理模式昆钢股份管理模式 1 2 10 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部昆钢集团 /控股将采用战略管控方式为主的管理模式集团 / 控股总部集团 / 控股总部分公司其它全资及控股公司参股公司（未来）昆钢股份公司战略意义战略意义 • 战略管控 • 战略管控为主 • 财务管控为主 • 运营管控 • 昆钢集团的战略业务单元，以从事钢铁主业为重点，是昆钢集团的支柱产业 • 核心产业组合，以及相关的支持及辅助产业 • 存续企业 • 新兴企业 • 本部事业管理目标管理目标 • 股东权益最大化 • 企业价值提升 • 企业可持续发展 • 企业可持续发展 • 资源优化 • 企业价值的提升 • 不区分业务领域的收益最大化 • 投资回报最大化 • 资产价值不断提升 • 企业运作绩效提升 • 短期目标达成 • 市场份额增长管理模式管理模式在一定时期内，股份公司及其它以钢铁为主营的业务单元是昆钢集团的主要战略支撑体，因此战略管控将是集团 / 控股的主要管理模式 11 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部昆钢向战略导向管理模式过渡后，总部将主要承担规划、监督、控制与服务职能，具体业务经营和控制由各业务单元自主决定经营和控制规划监督服务原有定位集团总部未来的功能将是 — 规划、监督、控制、服务控制目标定位 12 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部战略管理和运营管理相分离，是昆钢集团管理模式设计的基本思路昆钢集团管理模式设计的基本思路  在职能定位上，总部从传统的运营管理中心转向以“规划、控制、监督和服务”为主的战略管控中心和资本运营中心；各业务板块是具体业务的直接经营和管理者。  在职能分配上，总部保留四大类职能： - 规划：新业务的拓展和规划、对各业务单元的业务发展方向和目标的总体规划。 - 控制：对各业务单元的经营计划和经营指标、财务预算、人事及薪酬政策、对外投资、资产管理等方面的进行总体控制。 - 服务：对各业务单元提供在品牌宣传、政府及社会资源、信息化建设、对外协调、行政后勤、社会福利、法律等方面的服务职能。 - 监督：对各业务单元行使财务审计、管理审计、业务监察、纪律监督等监督职能。各业务单元：和该业务相关的具体运作职能，如销售、生产、采购、质量管理和研究开发等职能  体现在业务流程上，总部主要负责战略管理、对外投资、总体预算制定、总体及各业务单元经营目标制定和重大经营决策等流程；日常业务运作流程大量体现在各业务板块的具体工作中，凡是涉及具体的业务经营和管理放在各业务板块。 13 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部战略业务单元昆钢集团 / 控股在新的管理模式下，各核心管理职能在集团总部与战略业务单元之间合理分配战略规划职能投资管理职能财务管理职能人力资源职能内部控制职能信息管理职能健康、安全与环保 14 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部企业战略业务发展策略业务计划 集团战略发展规划的制定 确定业务组合 外部市场竞争信息收集和分析 新业务发展方向、规模建议集团 /控股总部战略业务单元（ 1 ）战略规划职能 明确各业务发展方向与目标 指导各业务单位制定业务发展策略 业务发展策略的审核 业务发展策略实施情况监督 下属单位年度业务计划的协调与审核，确定经营指标参考值 经营计划整体执行情况统计、分析，定期形成整体业务经营状况分析报告，为管理层提供决策依据 业务计划调整需求评估 负责业务计划的制定与实施 负责业务计划的分解 负责提出业务计划的调整需求 定期进行业务计划实施情况分析，为决策提供支持 牵头制定业务发展策略 负责业务发展策略的实施 有关本单元业务的市场情报收集与分析，为决策提供支持 参与企业整体战略规划的制定工作 15 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部（ 2 ）投资管理职能—对股权投资与工程投资的管理投资策略与计划投资实施效果评估 集团整体投资策略制定 汇总、协调各业务单元投资计划，负责整体年度投资计划的制定 公司整体投资政策的制定：包括，投资原则的制定，投资权限的划分 重大立项申请的审核 协助业务单元进行重大投资项目可行性分析，重大投资项目的决策建议 决定集团重大资本性投资收益分配政策，审核各业务单元重大投资分配政策 重大投资实施过程监控与风险控制包括，工程核算，决算审计与价格审计，固定资产产权变更审计等 集团投资项目运营情况分析 集团资本性投资项目的股权管理 已投资企业的收益与风险控制 负责已投资业务的进入和退出建议，形成合理的投资组合 业务单元投资优化建议评估集团 /控股总部 本单位投资项目运营情况分析 本单位资本性投资项目的股权管理 提出投资优化决策支持建议 执行投资优化决策 重大立项申请的提出 牵头或委托总部进行重大投资项目可行性分析 投资权限内的投资决策 负责具体投资实施工作 汇总投资需求，上报年度投资计划 负责已批准投资计划的分解与落实战略业务单元 16 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部（ 3 ）财务管理职能预算财务和管理报告资金管理 提出业务和财务计划、经营和财务预算 执行所下达的全面预算目标 执行分析与考核核算 核准其业务和财务计划 下达全面预算目标 核准其经营和财务预算 核准其业绩报告并进行业绩评价，作为人力资源部门考核的基础 对下属单位上报业绩报告的内容予以规定，业绩报告的分析需有助于集团 /控股的战略决策 对除股份外的其他下属企业集中资金管理（根据不同企业具体情况采取统收统支或内部银行方式），监控资金平衡，与下属企业融通往来；对股份按市场规则进行内部交易往来结算 对除股份外的下属企业（股份必须独立核算）在充分考虑集中的必要性和难度的前提下可以采取集中核算管理 上报季度及年度业绩报告 完成本公司所有业务和财务分析 股份以外的其他企业提出资金收入与需求预测；股份按市场规则与控股 /集团进行内部交易结算 在本企业存在核算职能的情况下完成核算集团 /控股总部战略业务单元 17 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部（ 4 ）人力资源管理职能政策与计划招聘与任免培训与发展 协助集团制定和实施总体人力资源发展政策和计划 制定本单位人力资源发展政策和计划 制定本单位定岗定编计划薪酬与福利 制定和实施整体人力资源发展政策与计划 负责公司总体定岗定编工作 审核各业务板块的人力资源发展政策与计划，以及定岗定编计划 制定公司整体招聘计划 集团总部干部的任免与普通员工的招聘，审核业务单元招聘计划 各业务单位核心管理人员任免的备案（必要时组织部出具评审意见） 制定总体培训计划 负责中 /高层管理人员的培训实施 统一负责公司外部培训单位的选择和接洽工作 负责公司技术职称的评定 集团总体薪酬政策和结构的制定 监督各业务单位薪酬政策的执行情况 制定本单位招聘计划 负责本单位招聘与录用工作的实施 提出培训需求 根据集团总体培训计划制定细化的培训计划 负责实施岗位培训工作 参与本单位人员技术职称的评定 在集团总的薪酬政策指导下制定本单位的薪酬政策 负责本单位内部的薪酬管理绩效考核 制定集团总体人事 /业绩考核标准与激励办法 审核业务单位考核与激励办法 负责总部人员考核（对控股子公司的考核见下页） 根据公司总体人事 /业绩考核标准制定本单位考核与激励办法 负责本单位的考核实施工作集团 /控股总部战略业务单元 18 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部（ 4 ）人力资源管理职能—控股子公司绩效评估问题子公司经营绩效评估董事会绩效评估总经理绩效评估 控股子公司董事会下的提名委员会和审计委员会负责进行自我评估 由集团董事会下的提名委员会 /审计委员会，或委托有关职能部门负责组织和实施，评估小组由内外部专家组成，对控股公司的经营绩效评估与审计 由子公司董事会提名委员会组织内外部专家对总经理绩效评估 定期述职制度集团 /控股总部 财务效益状况 资产营运状况 偿债能力 发展能力 董事会整体业绩 董事长业绩 董事业绩 专业委员会业绩 总经理的职责和责任 总经理经营业绩 总经理经营能力与素质绩效评估内容 控股子公司董事会应积极、主动配合母公司绩效评估工作 由集团董事会下的提名委员会，或委托有关职能部门负责组织和实施，评估小组由内外部专家组成，对控股子公司的董事会绩效进行评估 原则上，母公司不直接对总经理进行绩效评估。在受子公司董事会的委托情况下组织对子公司总经理的评估控股子公司 19 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部（ 5 ）内部控制与审计职能常规审计内部控制与评审业绩 / 效能监察 对下属业务单元进行（控制）过程审计和（财务）结果审计 对下属业务单元统一规定财税政策和主要内部控制制度 监控财税政策与内部控制制度的执行 对集团总部及下属各业务单位管理人员重大经济问题的调查和处理 负责对集团 /控股总部、各业务板块的监察 负责其下属单位的日常监察 执行集团 /控股制定的财税政策和主要内控制度 接受控股 /集团对本单位的过程和结果审计集团 /控股总部战略业务单元 20 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部（ 6 ）信息管理职能战略规划与建设开发与维护日常 IT 支持服务 负责公司信息系统战略的制定 领导信息系统发展规划的制定 领导信息系统建设工作 负责系统建设与维护的共享服务或外包管理工作，负责 IT 供应商的集中管理 提供信息系统问题解决与维护的相关支持 负责技术提供商的关系维护 负责服务器与技术平台的管理 负责公司网络与数据的管理 负责集团系统的安全管理以及容灾备份 协助制定信息系统发展规划 为相关系统的建设提供必要的支持 负责集团应用系统的开发与维护，负责软件包的评价与选择 指导、协助下属单位进行应用程序开发与维护 建立系统使用、维护制度与流程同时监督制定与流程的有效实施 遵守相关系统制度与流程 在集团指导下进行本单位内部应用程序的开发与维护 提出服务需求 负责本单位内部的相关数据管理 协助进行系统的安全管理集团 /控股总部信息管理 建立集团内外部信息平台 制定信息管理制度，包括信息收集、整理、发布、保存、归档等制度 对公司信息进行合理分级，建立信息集