总部基地智能一体化运维和系统建 设方案 1 1 2 2 建立先进一流的基地运维管理模式 基地集中一体化运维生产体系方案 智能集中监控运维平台建设方案 下一步重点工作 3 3 4 4 目录 1 1 2 2 3 3 4 4 目录 建立先进一流的基地运维管理模式 基地集中一体化运维生产体系方案 智能集中监控运维平台建设方案 下一步重点工作 创建现代化、国际一流的运维生产模式

战略管理型 操作管理型 操作管理型 集团与下属 公司的关系 发展目标 管理手段 应用方式 分权 集权 • 以财务指标进行管理和考核 • 总部无业务管理部门 • 以战略规划进行管理和考核 • 总部一般无具体业务管理部门 • 通过总部业务管理部门对下属 企业的日常经营运作进行管理 • 投资回报 • 通过投资业务组合的结构优化 • 追求公司价值最大化 • 公司组合的协调发展 • 人力资源 • 多种不相关产业的投资运作 • 相关型或单一产业领域内的发 展 • 单一产业领域内的运作 , 但有 地域局限性 集团管控模式与人力资源管控特征 案例 :XF 集团总部对不同产业与战略地位的下属企业 , 采取的不同的管控模式 飞 机 制 造 分 公 司 XF 国 际 飞 机 维 修 工 程 分 公 司 财 务 公 司 进 出 口 公 司 设 备 工 程 各企业经营行为的统一与优化 对影响主业内公司发展与成功 的关键因素与能力的集中控制 与管理 总部管控机 构 与绩效管控方式 总部无业务管理部门 以财务指标进行管理和考核 总部设置投资管理部门 , 不 设具体业务管理部门 以战略规划进行管理和考核 股东回报指标考核 总部设置职能管理部门 对下属企业的经营运作与管理 进行多方面管控 分子公司经营管理绩效考核

大型集团组织管控 解决方案 2 目录 ** 集团管控模式的选择 集团总部其它职能部门机构与职责设置 01 02 集团管控模式设计技术路线 集团总部的决策机制 03 集团总部组织机构的总体设计 集团总部的领导手段 04 人力资源中心机构与职责设置 集团总部核心管理流程 05 财经中心机构与职责设置 06 经营事业部机构与职责设置 3 一、 ** 集团管控模式的选择 • 集采集销 • 采购 / 供应链 • 质量与技术管理 • 销售网络 • 人事管理 • 绩效监督 • 业务运营 财务管理模式 战略管理模式 运营管理模式 管理模式 功能和人员配置 总部业务单元角色 纯粹的决策中心 战略业务单元 / 利润中心 经营单元 • 财务管理 / 资产投资 • 公司发展规划 • 监控 / 投资管理 • 收购、兼并 • 战略制定 • 公关 • 审计 财务预算执行和控制 • 业务策略制定与实施 • 各项业务运作的管理和 控制 • 接受总部监督管理 • 财务管理 / 资产投资 • 公司总体发展规划 • 监控 / 投资管理 • 收购、兼并 • 战略制定 • 公关 • 人才培养 • 法律 • 审计 • 营销 • 现金管理 • 生产经营 • 接受总部监督管理 制造部 核 心 功 能 集分权 分权 集权与分权相结合 集权

（ 1 ） 三、产品制造型公司： 联想 / 大疆 /DELL/ 小米 1. 大疆：内部采购 pk 机制，向集中采购模式转型（ 2019 年 1 季度）。按物料进行 sourcing ，组织集中在总部，供应商寻源，选 择，评估，商务等。集中认证，发挥量的优势。采购执行部门相对分散在制造体系和用户部门中。 2. 联想：全球 sourcing 模式，严格按照采购品类划分，集中认证、选择、合同、商 则；相关用户部门，质量部门参与采购过程。 3.DELL ： DELL 公司的 IPO 体系：全球集权性的国际采购组织；采购业务 VP 级管理 （ IPO/CPO ）； Sourcing 组织全部集中在 总部，供应商选择，评估，商务等；采购分散在各加工中心：美国，中国，马来西亚等，采购按照计划下单，无权对供应商做任何 决策；品质工程师：隶属 IPO 部门，分散在各加工中心，负责监控供应商的质量。 IT 事业部（我司同业）：工程类 / 配套产品设备 / 代维类采购：矩阵式管理，派驻采购团队为工程服务。 2. 众和信号事业部（质量要求很高、标准化程度要求高）：集中采购。 3. 北京和利时（城际铁路和轨交自动化）：总部授权，矩阵式管理子公司（事业部，包括 pcb 制造、）采购。杭州和北京业务差 异化导致的采购策略差异化初步体现，但管理能力较弱。 6 2. 业界可供借鉴的采购运作和管控模式（ 2 ） 3. 对标：

业内改装业务成熟，公司组织较好支撑业务发展； • 试制 业 务的快速发展，商务接单、生产功能较为集中；技术研发、运营营销等职能还未有效整合。 • 个人改装业务处在试水拓展阶段，需要构建新架构，搭建与公司总部各职能条线的分工 ，实现高效 率运作 。 • 新事物 业务与职能 缺少关联 21 上海 制造部 市场部 财务部 开发 中心 销售部 售后 服务部 人力 资源部 运营 管理部 总经理 办公室 结合，兼顾短期和长期需求有力支撑公司业务转型和市 场拓展。 1. 公司总部：公司多元化 定位要求 强化公司总部职能，同 时多种业务不同的经营模式和发展阶段，要求明确部门 职能，逐步使各功能得以培育和发展； 2. 新建门店：公司阶段性的发展定位要求构建过渡和未来 版的组织架构，以支持个人改装业务的持续发展。 27 组织体系整体优化 建议：基于 公司发展战略和组织功能定位，明确公司总部各部门 定位和功能，并针对门店新业务 致性、延续性、可复制 性的目的 • 专业化 管理、多 元化 发展 • 集团公司总部专业化 战略管理；产业集团 专业化经营管理 • 子公司业务的多元化 发展 75 运用组织管控模型，围绕公司战略管理目标实现，明确管控模式、职责界面划 分、组织架构设计、分层授权体系设计、制 度 流 程 体系设计等内 容 区域公司 公司总部 组织管 控 监督与稽核 监督与稽核 治理与决策体系 治理与决策体系

业内改装业务成熟，公司组织较好支撑业务发展； • 试制 业 务的快速发展，商务接单、生产功能较为集中；技术研发、运营营销等职能还未有效整合。 • 个人改装业务处在试水拓展阶段，需要构建新架构，搭建与公司总部各职能条线的分工 ，实现高效 率运作 。 • 新事物 业务与职能 缺少关联 21 上海 制造部 市场部 财务部 开发 中心 销售部 售后 服务部 人力 资源部 运营 管理部 总经理 办公室 结合，兼顾短期和长期需求有力支撑公司业务转型和市 场拓展。 1. 公司总部：公司多元化 定位要求 强化公司总部职能，同 时多种业务不同的经营模式和发展阶段，要求明确部门 职能，逐步使各功能得以培育和发展； 2. 新建门店：公司阶段性的发展定位要求构建过渡和未来 版的组织架构，以支持个人改装业务的持续发展。 27 组织体系整体优化 建议：基于 公司发展战略和组织功能定位，明确公司总部各部门 定位和功能，并针对门店新业务 致性、延续性、可复制 性的目的 • 专业化 管理、多 元化 发展 • 集团公司总部专业化 战略管理；产业集团 专业化经营管理 • 子公司业务的多元化 发展 75 运用组织管控模型，围绕公司战略管理目标实现，明确管控模式、职责界面划 分、组织架构设计、分层授权体系设计、制 度 流 程 体系设计等内 容 区域公司 公司总部 组织管 控 监督与稽核 监督与稽核 治理与决策体系 治理与决策体系

项目过程回顾与核心结论  项目工作内容与过程  核心结论 摘 要 本次项目范围与项目工作内容 其他企业信息化借 鉴 IT 现状评估 总部战略、管控及 对信息化建设需求 分析 技术趋势及在公司 的应用分析 子项目定义 阶段划分 行动计划 投资估算 总部 IT 定位 IT 组织 IT 队伍建设 IT 流程制度 1 3 4 2 业务架构规划 应用系统功能 架构规划 数据架构规划 某公司网络基础现状 1 份 某公司数据中心建设方案 1 份 系统体验 优时 ERP 系统、泛微 OA 系统、用友 NC 系统、门户 3 个 实地参观 帘子布事业部、化纤事业部中控室及生产车间 总部 6 楼信息中心机房 问卷与调研访谈问题总结  问题分类分级：通过在线问卷调研与调研访谈相结合方式了解企业现状，对收集的问题进行总结归纳、分类分级，未整理前 各层级共提出管理和信息化问题 737 年，搭体系； 2017 年，深优化； 2018 年，重决策 （目前三年为紧凑型方案，可视实际情况延至 5 年） 三年目标  建立并支持统一灵活的集团化管控模式，建立科学的、标准的管理体系， 实现“总部管资源，工厂管生产”的思想  优化核心运营模式，建立高效产供销协同机制，实现敏捷可靠的供应链管 理  构建财务业务一体化系统，加强全面预算管理，实现面向过程的、有效 的、闭环的绩效管理

Ltd. 集团财务会计信息化目标 支持管理决策 与集团战略 高效准确会计记录 与报告 规范统一的会计核算 集团财务信息化目标主 要从两个角度出发 : 1 、集团角度——集团 管控 总部对下属单位的统一 核算要求； （中国特有） 2 、企业角度——财务 业务一体化 所有业务从业务端发起 自动完成核算处理 yonyou software Co., Ltd. NC65 财务会计产品的应用目标 创建新旧科目对照表 yonyou software Co., Ltd. 会计平台支持集团统一作账规范 集团总部 集团会计规范 会计平台 公司 1 凭证 公司 2 凭证 公司 3 凭证 公司 2 报销单 公司 3 报销单 公司 1 报销单 公司 1 公司 2 公司 3 集团总部在会计平台统一制定凭证生成分录模板，应用于所有单位，保证 各单位同一业务生成同样的会计凭证 借：管理费用 基础数据 2 总账 3 企业报表 4 合并报表 总账 + 报表分布式： 报表分布式： yonyou software Co., Ltd. 其他分布式应用场景——下属企业为特殊性质的企业 总部 NC 子集团一 NC 子集团二 NC 子集团三 NC 母 集 团 政 策 要 求 子 集 团 业 务 数 据 子 集 团 业 务 数 据 子 集 团 基 础 数 据

据 同 步 风险管理 内控管理 合规管理 流程管理 审计管理 …… …… ETL 系统部署方式及配置要求 风控一体化信息系统支持部署在虚拟化平台上 , 系统采用集中式部署，即在总部机房部署一套 风险管理系统；系统采用 B/S 架构，即用户通过浏览器方式访问系统 。如果使用高可用方案，服 务器需要双倍部署。系统支持双机热备及集群的部署方式，实现应用的负载均衡和高可用性。 序 风险管理及内部控制系统将支撑从集团到所有下属企业的风控管理工作；通过系统实 现集团分层、分类、集中的风险管理思路，实现将风险管理方法嵌入至企业日常管理应用 的目标。 广度：先总部、后下属，覆盖范围逐步扩大 深 度 ： 业 务 统 一 规 划 逐 步 深 化 总部 总部 下属所有单位 2019 年 2019 年 风险管控一体化信息系统 风险管理 内控管理 专项风险系统 风险管理及内部控制系统将支撑从集团到所有下属企业的风控管理工作；通过系统实 现集团分层、分类、集中的风险管理思路，实现将风险管理方法嵌入至企业日常管理应用 的目标。 广度：先总部、后下属，覆盖范围逐步扩大 深 度 ： 业 务 统 一 规 划 逐 步 深 化 总部 总部 下属所有单位 2019 年 2019 年 风险管控一体化信息系统 风险管理 内控管理 专项风险系统

智慧财经咨询规划案例 我们的追求—以客户为中心、为客户创造价值 客户案例 05  公司名称： XX** 股份有限公司  成立时间： ** 年  企业类型：民营上市企业（ ** ）  总部地址： XX 市 ** 区  上级单位： XX** 公司有限公司  营业收入： 64.4 亿（ ** 年）  员工数量： 2** 人  企业愿景：打造千亿 ** 进军世界 500 强 股份公司管控体系、组织管理、职位编制管理优化辅导  咨询范围： ** 总部及下属公司的绩效管理、薪酬管理、制度管理及中高层职位胜任力  项目周期： 4 个月 项目背景 交付成果 序号 项目模块 交付任务 交付成果 文件数量 11 制度管理 制度调研诊断 ** 总部制度调研诊断概要 1 12 制度文件规划 ** 总部制度规划概要 1 13 制度汇编 制度文件模板 制度修编计划 2 股份绩效管理优化方案 1 3 绩效管理制度 组织绩效管理制度及表单 员工绩效管理制度及表单 20 4 绩效考核指标库 ** 股份绩效指标库 1 5 绩效考核表 股份公司绩效考核表 子公司绩效考核表 总部各部门绩效考核表 ** 各职位绩效考核表 18 6 薪酬管理 薪酬调研诊断 薪酬管理调研诊断概要 1 7 薪酬设计方案 薪酬体系设计概要 1 8 职位价值评估 ** 股份职位评估报告 **