职能不同 会计的基本职能是对经济活动过程的记录、计算、 反映和监督； 审计的基本职能是监督，此外还包括评价和公证。 审计分类 序号 分类规则 类别名称 1 审计活动执行主体 政府审计、独立审计和内部审计 2 按财务审计分类 运作审计（作业审计）、履行审计（遵行审计）、财务报表审计、信息科技审 计 3 按审计内容分类 财政财务审计、经济效益审计 4 按审计实施时间分类 事前审计、事中审计和事后审计 及审计方法的变革都基本上是围绕独立审计展开 的。 内部审计（ internal audit ） 国际内部审计师协会（ IIA ）理事会（ 1999 年）：内部审计是一项独立、客观的保证和咨询顾问服务。它以增加价值和改善 营运为目标，通过系统、规范的手段来评估风险、改进风险的控制和组织的治理结构，以达到组织的既定目标。 内部控制 • 内部控制，是指一个单位为了实现其经营目标，保护资产的安全 完整，保证会计信息资料的正确可靠，确保经营方 针的贯彻执行，保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制 的一系列方法、手段与措施的总称。 • 财会 [2008]7 号《企业内部控制基本规范》，内部控制包括五大目标：合理保证企业经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 • 全国反欺诈财务

税务行业信息化 解决方案 税务行业信息化解决方案 Confidential （内部资料，注意保密） 中国移动通信集团湖北有限公司 2025-6-5 目 录 1. 行业现状及需求分析.................................................... 内外通信需求和现状..................................................................................26 1.4.1. 内部需求..............................................................................................26 ........................................................................................62 4.1.2. 内部行政管理和信息查询类................................................................62 4.1.3. 税收征管和税源监控类....

状况如不尽快加以扭转，我省数字城市记忆将会遗失，造成无法弥补的损失。 第二，档案资源共享利用水平不高。目前，我省虽然初步建立起了档案资源网络服务体 系，即通过因特网为公众提供开放档案信息服务；通过内部局域网为业务人员和来馆利 用者 提供服务。但共享利用整体水平还不高。表现在信息资源分散在各级档案部门的不同系统中， 缺乏整合，无法为服务对象提供统一集中的共享服务，从而影响了档案信息资源更好的为民 首 先 满 足 馆 内 档 案 资 源 的 集 中 管 理 ， 实 现 对 馆 藏 资 源 、 流 媒 体 档 案 资源及档案业务管理、智慧实体库房管理、档案 移 交 接 收管理， 满足 档案馆内部对档案工 作 的信息化、自动化、整体协同管理。 在馆内档案工作信息化建设基础上，还应建立多种档案资源利用渠道与平台，建设 一 站 式档案 公共服务系统、 电子阅览室 、服务导 览系统系统、 新建(租赁) 政务内网 无 新建 内部局域网 有 升级扩容 存储备份系 统 互联网 存在相关设备 完善升级 政务外网 无 新建(租赁) 政务内网 无 新建 内部局域网 存在相关设备 完善升级 计算机网络 互联网 网络不足 完善升级 原有的网络设无法满足核 心层和汇聚层的需求 政务外网 网络不足 完善升级 政务内网 网络不足 完善升级 内部局域网 网络不足 完善升级 安全保障系

无死角无遗漏，打造完善的智能监控报警体系。  人员受控化，阻破坏防泄密 营区官兵和访客人员进行有效管控，结合门禁管理、人员通道等系统，对人员的活动范 围进行有效控制。  车辆可视化，严秩序控权限 实现营区内部车辆和外来社会车辆的黑白名单出入管控，营区内结合测速系统实现可视 化的营区内车辆行为管理，实现良好的车辆秩序管理。  报警智能化，高精确多联动 结合智能的视频分析技术，对周界防范、入侵检测、徘徊侦测等敏感行为实现预警，并 动机制，方便核实警情；也可与警号、灯光联动，对非法行为起到震慑作用。 三、人员管理系统 人员管理系统主要实现营区内部官兵、外来访客身份管理与权限控制的电子化，主要由 门禁系统、人员通道系统、访客系统等组成。在方便用户应用、解放营区管理压力的同时， 细分营区内区域进出权限，记录营区内人员行动轨迹。 四、车辆管理系统 营区出入车辆包括内部车辆与访客车辆，车辆管理系统即通过出入口管理子系统、车底 扫描子系统、微卡口测速子 现覆盖整个营区范围的宏观布防；第二道防护保障圈以营区周界区域为防护线，重点对出入 口人员车辆、周界区域入侵事件等进行防护；第三道防护保障圈以重点防护目标外围及营区 道路进行智慧布防；第四道防护保障圈对重点单位内部进行人员布防、枪械管理及环境管理 等精细化布防。立体防护保障圈以立体巡查无人机实现覆盖整个营区的立体布防，最终在整 个营区覆盖多层次点、线、面、立体的前端感知布防系统。 3.2.1 第一防护圈

保证系统运行的稳定性 和安全性。保证重要信 息不致破坏和丢失。 可靠性 02 检察院的 AV 系统建 设，高度智能化，用 户体验效果一流。 智能化 04 检察院智能化建设， 确保内部会议等内容 高度保密性。 保密性 建设目标 互联互 通 绿色环 保 统一管 控 高度保 密 高效办 公 指挥中心跟各会场之 间视频互联互通，高 效指挥调度 建立一个大平台，实现各系统 媒体信息发布 可视化管理 舞 台表演 审讯对讲 本地会议 KVM 坐席管理 背景音乐 远程视频 摄像自动跟踪 消防联动 无纸化会议 会议预 约 监控、门禁联动 数字 会议系统 内部双向对讲 智能无纸化系统 中控矩 阵 系统 远程视频会议系统 会议录播 系统 公共广 播 系统 会务 管理系统 分布 式 管理平台 舞 台灯 光 系统 信息发布 系统 LED 显 示 系统 技术人员 多媒体会议系统功能应用 / 检委会议室 / 智能无纸化 检察院内部通过无纸化系统进行案情讨论分析、会议议题表决、会议投票等功能使用，领导把视频、文档等 资料同屏到每个办案人员无纸化系统上，同时投屏到大屏幕上，进行讨论分析。 多媒体会议系统功能应用 / 检委会议室 / 智能无纸化 由于检委会会议内容都是属于涉密级别，检察院内部会议涉及国家机密，需要高度保密。无纸化会议系统具 备有高

开发行业应用： 针对公安政法行业特殊应用需求，开发面向行业的大数据应用 平台构建 在数据安全性基础上，搭建数据 采集，清洗，加工，模型建设可 视化，储存等一系列功能的大数 数据整合 u 内部数据整合 u 系统内数据与运营商数据交叉分析 u 实时数据与历史数据交叉分析 应用开发 基于执法机构特殊应用场景，创新应 用研发，开发适用于执法机构的特殊 应用，提升管理效率 据平台 信息安全等保三级资 质 符合 27001 管理体系 认证 03 联通大数据警务行业解决方案 广东联通公司内部培训版本，严禁外传 中国联通安全大数据服务 DaaS 数据服务提供商 中国联通安全大数据产品是面对政府公共安全、执法和政法部门， 基于运营商数据、政 府公开数据以及公安内部数据， 利用中国联通的数据处理和分析建模能力，对特定人群 进行群体行为及个体特征分析的综合应用产品。 交通规划 法院 老赖追踪 失联复联 治安 治安管理 智慧小区 科信 态势感知 智慧研判 · · · 经侦 非法集资 非法传销 其他运营商数据 反电信 诈骗 公安内部数据 微蜂窝 替代 互联网数据 人脸大 数据 图像数据 社会公开数据 物联网数据 安全 信息 安全 群控 安全 研判 安全 围栏 安全

优点：覆盖省到社区五级，采用 1+N 模式，整合、改造和对接 11 个现有系统； • 劣势：各个子业务系统之间融合性不强，数据共享性不够。 2015 年 12 月——民政系统综合业 务信息化管理平台 广西 • 优点：整合内部业务系统较多，将办公 OA 系统与综合平台整合实现一站式办公； • 劣势：用户体验不够，打开页面速度较慢，兼容性较弱。 2014 年 12 月——数字化民政平台 内蒙 • 优点：满足统一网络，统 和效益。通过建立电子化信息的管理方式、以及电子印章和电子签名等电子凭证审核控制机制，进 一步提高业务经办效率和管理水平。 以高效协作为目的的安全共享与协同功能 • 通过建立统一的协同办公系统，实现无纸化网上办公、公文流转等功能。实现内部各部门间有效衔 接，部门间全流程贯通互动；外部与相关部门系统衔接，推动民政核心业务高效开展。 以有效监管为目的的政府管理监督功能 • 通过各项业务的全面网上电子化办理，实现规范业务、实时监控，在保障安全的基础上，实现自动 ，统计等 等。 /75 页 二 民政大数据应用 民政综合业务平台交互包含民政内部系统交互和与社会外部系统交互。 民政内部系统交互 社会事务 （提供婚姻登记信息，查询配偶） 村委会、居委会 （入户走访核实实际信息，接受低保申 请） 社会救助 （审核低保申请、外部核对、低保认 定） 其他内部系统 社会外部系统交互 公安户籍管理系统（亲属信息） 公安机动车管理系统（机动车保有信

.....................................................................................597 11.15.9、 内部员工预约和登记........................................................................597 11.15.10、 访问地点设置 设施预定管理平台 场馆预约管理系统正式推出，它将预约管理和门禁、通道 91 郎丰利 行政审批中心大数据云平台建设和运营整体解决方案 V3.0 郎丰利 等安防设备完美结合，可满足企业内部场馆预约、学校场馆预 约等客户的内部管理需要。 4.4.12、 行政审批中心运营管控平台 92 郎丰利 行政审批中心大数据云平台建设和运营整体解决方案 V3.0 郎丰利 第5章 大数据可视化分析平台详细设计 但又是潜在有用的信息和知识的过程。数据挖掘能够自动分析 数据和进行归纳性的推理，从中挖掘出潜在的规律或模式，从 而帮助决策者做出正确的决策。 “行政审批中心云”大数据平台通过整合行政审批中心内部 系统数据、行政审批中心相关部门数据、互联网数据等广泛数 据资源，为行政审批中心分析、印证提供了必要支撑。通过对 来自多方面的纷繁复杂的大数据进行分析挖掘，找出蕴藏其中 129 郎丰利 行

管 控 层 数据 产生层 数据交 换层 实时数 据查询 客户管理 财务管理 …… 外部用户 贴源数据区 …… 内部管理分析 内部用户 历 史 归 档 数 据 区 IT 人员 风险管理 Page 12 大数据分析平台总体架构——数据产生层  内部业务系统产生的结构化数据  集团日常零售业务处理过程中产生的结构化数据，存储在关系型数据库中，如：供应商信息、采购信息、商品信息、销售流水…… 品信息、销售流水……  智慧税务大数据日常业务处理过程中产生的结构化数据，存储在关系型数据库中，如：客户信息、账户信息、金融产品信息、交易流水……  企业内部非结构化数据  日常业务处理过程中产生的非结构化数据，存储形式多样，主要包括用户访问日志、用户投诉、用户点评……  企业外部数据  企业外部数据以非结构化为主，主要包括国家政策法规、论坛等互联网信息、地理位置等移动信息、微博等社交媒体信息…… 加工处理程序（数据压缩、数据加载、各数据数据 处理等）统一存储在 NAS 集群指定目录，各接口服务器通过文 件系统 Link 建立映射 Page 15 大数据分析平台总体架构——数据交换层大数据交换组件  企业内部非结构 化、半结构化数 据，如：音频、视 频、邮件、 Office 文档、抵押品扫描 件等  企业外部非结构 化、半结构化数 据，如：微博、贴 吧、论坛、用户点 击流 用户移动位

建设税务敏感数据防泄露平台的必要性 3.4“ 税务业务数据是税务信息系统所处理的税务业务的数字化表现形式。 税务信息系统的安全保护归根结底都是为了确保税务业务数据的安全” 第十三条：“税务机关在税收业务和内部行政管理中形成的有关事项，涉 及纳税人权益和税收安全，不宜对外公开，均属于税务工作秘密范围” 确保国家网络和信息安全；强调要加强金融、税务、政府、教育、 医疗、司法领域的信息化建设为改革助力 月 / 日 / 时 / 分 登录审计 www.leagsoft.com 数据流转 数据内部加密流转，需要符合内部流转规则。 数据对外明文共享时，需要经过审批，审批记录保存在后台。 文件流转 www.leagsoft.com 征管系统 业务终端 授权用户 非授权用户 O 盘 内部流转 O 盘 任意盘 数据流转 www.leagsoft.com 征管系统 业务终端 leagsoft.com 全局审计 分局审计 个人明细 业务数据打印审计 www.leagsoft.com 导出总览 导出明细 业务数据导出审计 www.leagsoft.com 敏感文件内部流转流程 www.leagsoft.com 文件外部明文共享流程 www.leagsoft.com 外泄文档溯源 www.leagsoft.com 外泄文档溯源 追踪条件：文档追踪 ID: